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효율적인 무역기반 자금세탁 방지(TBML) 리스크 관리 전략과 방안에 대하여

** 발표는한국어로진행됩니다.

2018년 발간된 금융행동대책위원회(FATF) '확산방지금융 지침'에는 대량살상무기(WMD)의 금융확산을 방지하기 위한 대책으로 금융시스템 제공자가 구현하기 위한 여러 방안이 상세히 소개되었습니다.

이러한 조치는 북한과 관련된 유엔 안보리 결의에 의해 부과된 금융 관련 대상 금융 제재(Finance-related targeted Financial Sanctions)를 각국이 이행하도록 요구하는 두 번째 FATF 권고안을 통해 더욱 강화되었습니다만,

이와 함께 FATF는 제재 심사 및 감독 의무 이해에 대한 통제, 관리 및 조치를 잠재적으로 다룰 항목 목록을 상세하게 작성했다. 이러한 조치에는 컨트리 리스크, 유령 기업 및 전방 기업 이해, 확산제제 대상 상품 및 제재 대상자와 기업이 포함됩니다.

현재도 이러한 FATF 원칙과 권장 사항은 여전히 유효하며, 유엔 북한 전문가 패널과 미 국무부 해외자산통제국(OFAC)은 모두 2020년 북한이 국내에서 생산할 수 없는 기술과 상품에 대해 추진 중인 미사일 조달 전략에 대한 보고서를 발표하였습니다.

이러한 새로운 규제와 권고의 환경하에 은행권을 포함한 금융기관 사이에서는 관련 대책의 강화하는 움직임을 촉진하고 있으며, 특히 은행권에서는 규정 준수를 담보하며 규제당국의 감사 및 천문학적인 과징금을 피하기 위해 자체 대응 프로그램을 재평가해야 할 필요성이 있습니다.

본 웹 세미나에 IHS Markit에서는 한국의 TBML 리스크 관리 전략, 즉 금융 기관에 어떠한 의미가 있는지를 제의하고 컴플라이언스 프로세스 강화에 대한 통찰에 대해 말씀드리고자 합니다.



Speaker

David Lee
Industry Solutions Subject Matter Expert, Maritime & Trade, IHS Markit

가상 웹 세미나 (Webinar)

개최일시 : 4월 21일 (수) | 오전10시

웹세미나 관련 문의처 :

재승이사
T: +81 3 6262 6870
E: jaeseung.lee@ihsmarkit.com

데이비드
T: +81 3 6262 1787
E: david.h.lee@ihsmarkit.com

의제

Wednesday,21 April 2021

  • 10:00 AM 인사 및 소개
  • 10:05 AM 효율적인무역기반자금세탁방지(TBML) 리스크관리전략과방안에대하여
  • 10:45 AM 질의응답 Q&A
  • 10:55 AM 마감 인사

기재

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